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Report tiers
Filtro de selección rápida
Tipo A — Resumen de Cumplimiento
$79(≈69,29 €)79 créditos
Para quién es
Screening en fases tempranas de operaciones, verificaciones rápidas KYC
Qué incluye
Pantalla de sanciones en OFAC + ONU + UE + Reino Unido
Identificación de medios adversos clave
Recomendación: continuar / no continuar / profundizar
PDF con marca de 3 a 5 páginas
Investigación completa
Tipo B — Due Diligence Reforzada
$399(≈350 €)399 créditos
Para quién es
Verificación de inversores, diligencia en M&A, incorporación de socios
Qué incluye
Matriz de riesgo de 11 dimensiones + mapa de red con puntuación
Búsquedas de litigios, filtraciones offshore y medios adversos
Hallazgos verificados de forma cruzada (confianza ALTA / MEDIA / BAJA)
Dossier de 20–30 páginas con referencias a evidencias
Cumplimiento autodeclarado
Tipo C — Tcertification
Incluye DD en cascada: verificación automática de UBOs y directores
$249(≈218 €)249 créditos
Para quién es
Empresas que desean un dossier de cumplimiento compartible
Qué incluye
Cuestionario estructurado de 17 secciones
Verificación de sanciones por persona nombrada
Búsqueda retrospectiva de medios adversos de 7 años
Certificado de más de 60 páginas estilo Trace / Ethixbase
Verificación de intermediarios de nivel FCPA
Tipo D — Third-Party Vetting
Nivel FCPA — para compradores cotizados en bolsa
Incluye DD en cascada: verificación automática de UBOs y directores
$990(≈868 €)990 créditos
Para quién es
Compradores cotizados en bolsa que verifican corredores, agentes, distribuidores e intermediarios
Qué incluye
Cuestionario Tipo C + matriz de riesgo Tipo B combinados
Taxonomía de señales de alerta FCPA + verificación cruzada de UBOs
Escaneo profundo de datos offshore y litigios internacionales
Dossier completo de intermediario diseñado para el escrutinio de la SEC / DOJ
Enterprise
Enterprise
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• Precios por volumen + CSM dedicado
• SLA con 99,9 % de disponibilidad + soporte prioritario 24/7
• Nivel ENTERPRISE API — 1K solicitudes/min, 100K/día
ACCESO API
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