ספק VASP אירופי נדרש לסינון PEP ותקשורת שלילית ברמה רגולטורית על חשבונות בסיכון גבוה כדי לשמור על הרישיון — בלי לשלש את צוות הציות.
הרגולטור דרש בדיקת נאותות מוגברת על כל חשבון מקורב ל־PEP או בעל נפח גבוה. הצעת מחיר ל־EDD ידני בתעריפי עורכי דין חיצוניים עמדה על $2,500 לתיק — בלתי אפשרי בנפחי בורסה.
חשבונות בסיכון גבוה מנותבים היום אוטומטית לדוח דואוסטור ($199): סטטוס PEP נבדק מול רשימות הסנקציות וה-PEP, רשומות נושאי משרה ובעלות נמשכות מהרישומים, מידע שלילי נסקר — תוך דקות, עם PDF שאפשר להגן עליו מול הרגולטור.
הרגולטור רצה ראיות, לא הבטחות. הדוחות נתנו לנו תיק שאפשר להגיש כמו שהוא.
ספרו לנו על תהליך הסינון שלכם ונראה לכם איך דואוסטור משתלבת — מתחילים בדוח אחד ב-$199.
דברו איתנו