ספק VASP אירופי נדרש לסינון PEP ותקשורת שלילית ברמה רגולטורית על חשבונות בסיכון גבוה כדי לשמור על הרישיון — בלי לשלש את צוות הציות.
הרגולטור דרש בדיקת נאותות מוגברת על כל חשבון מקורב ל־PEP או בעל נפח גבוה. הצעת מחיר ל־EDD ידני בתעריפי עורכי דין חיצוניים עמדה על $2,500 לתיק — בלתי אפשרי בנפחי בורסה.
חשבונות בסיכון גבוה מנותבים כעת אוטומטית לדוח Type B ($399): סטטוס PEP מוצלב, מיפוי UBO ותקשורת שלילית בתוך פחות מ־30 דקות, עם PDF שניתן להגיש לרגולטור כפי שהוא.
הרגולטור רצה ראיות, לא הבטחות. הדוחות נתנו לנו תיק שאפשר להגיש כמו שהוא.
ספרו לנו על תהליך הסינון שלכם ונראה לכם איך DueVestor משתלב — מתחילים בדוח Type A ב‑$79.
דברו איתנו