חזרה לכל הדוגמאותדוגמה · נתונים סינתטיים
DueVestorמסמך תמצית
דוח לדוגמה

תמצית ממצאי ציות

תמצית ציות — סינון בשלב מוקדם של עסקה

נושא
Acme Holdings Ltd
תחום שיפוט
איי הבתולה הבריטיים
מס׳ דוח
DV-SAMPLE-A-0001
הופק בתאריך
2026-05-11
3 עמודים·$30 מחיר מחירון
פנימי · חסוי · דוגמה

תמצית ממצאי ציות

תמצית ציות — סינון בשלב מוקדם של עסקה

נושא
Acme Holdings Ltd
תחום שיפוט
איי הבתולה הבריטיים
מס׳ דוח
DV-SAMPLE-A-0001
הופק בתאריך
2026-05-11
המלצה

אישור עם הסתייגויות

ציון סיכון משוקלל

14מתוך 100
LOW

הסולם: LOW · MEDIUM · HIGH · SEVERE — מחושב מארבעת המשקלים שלהלן.

הציון המורכב הוא 14 (LOW). ההמלצה: אישור עם הסתייגויות.

הגורם המוביל היחיד הוא שקיפות בעלות — רישום באיי הבתולה הבריטיים ללא מרשם בעלי שליטה ציבורי. סנקציות, חשיפה פוליטית וסיקור שלילי — כולם אפס.

ממדמשקלציון
סיקור תקשורתי שלילי25%5 / 100
רגולציה ומשפט20%10 / 100
חשיפה פוליטית (PEP)20%0 / 100
שקיפות בעלות15%60 / 100
סנקציות ורשימות מעקב10%0 / 100
איסור הלבנת הון5%15 / 100
ESG ומוניטין5%20 / 100
כיצד חושב הציון

כל אחד משבעת הממדים מקבל ציון 0–100 על בסיס הממצאים בקטגוריה שלו, ומשוקלל למדד מורכב לפי המשקלים שבטבלה (סיקור תקשורתי שלילי 25%, רגולציה ומשפט 20%, חשיפה פוליטית 20%, שקיפות בעלות 15%, סנקציות 10%, איסור הלבנת הון 5%, ESG 5%). הממצא החמור ביותר בכל ממד קובע את הרצפה; ממצאים מאששים נוספים מוסיפים תוספת מוגבלת בלבד, כך שנפח לבדו אינו גובר על חומרה. ציון גבוה יותר מבטא סיכון גבוה יותר. המדד המורכב ממופה לאחת מארבע רמות: LOW (0–24), MEDIUM (25–49), HIGH (50–74), SEVERE (75–100).

חומרים ופרטים שנבחנו

שם משפטי
Acme Holdings Ltd
תחום שיפוט של ההתאגדות
איי הבתולה הבריטיים
מספר רישום
BVI-184422 (סינתטי)
משרד ראשי
טורטולה, איי הבתולה הבריטיים
שנת ייסוד
2014
עובדים
52

ממצאים עיקריים

  • אימותOFAC SDN · UN Consolidated · EU FSF · UK OFSI

    אין התאמות ישירות לרשימות סנקציות ב-OFAC, האו״ם, האיחוד האירופי ובריטניה

    סינון שם וכינויים לא החזיר אף התאמה מדויקת או מקורבת באף אחת מארבע רשימות הסנקציות המרכזיות.[1, 2, 3, 4]

  • נקודת תשומת לברשות השירותים הפיננסיים של איי הבתולה הבריטיים

    רישום באיי הבתולה הבריטיים מגביל את שקיפות הבעלות

    איי הבתולה הבריטיים אינם מפרסמים מרשם ציבורי של בעלי שליטה. בהיעדר הצהרת בעלות מאומתת בשאלון, נותר סיכון שיורי לגבי השליטה האפקטיבית.[5]

  • אימותGDELT DOC 2.0

    אין סיקור תקשורתי שלילי בסריקת 24 החודשים

    סריקת GDELT ומקורות תקשורת מובילים על השם המשפטי לא החזירה פריטים בעלי סנטימנט שלילי ב-24 החודשים האחרונים.[6]

מדד סיכון מדינה

איי הבתולה הבריטיים · CPI 53 (דירוג CPI: 60 / 180)

CPI נמוך = סיכון שחיתות גבוה (Transparency International, 2024).

כיסוי מקורות ושקיפות סריקה

הדוח נסרק מול מלוא רשת המקורות של DueVestor — 121 מקורות חיים על פני 37 תחומי שיפוט. 1 מקורות החזירו ממצאים; שאר המקורות נסרקו ללא התאמות.

מקורתחום שיפוטסטטוס
OFAC SDNארה״בנסרק — לא נמצאו התאמות
UN Consolidatedגלובלינסרק — לא נמצאו התאמות
EU FSFהאיחוד האירופינסרק — לא נמצאו התאמות
UK OFSIבריטניהנסרק — לא נמצאו התאמות
BVI FSCאיי הבתולה הבריטייםנסרק — הוחזרו ממצאים
GDELT DOC 2.0גלובלינסרק — לא נמצאו התאמות

הכיסוי נגזר מתוצאות הסריקה בפועל ולא מהצהרה קבועה — מקור שלא נסרק לעולם אינו מוצג כ״נקי״.

מקורות והערות שוליים

כל ממצא בדוח אמיתי מקושר למקור בר-בדיקה; המספרים שלהלן תואמים את הסימונים בגוף הדוח.

  1. [1]
    רשימת OFAC SDN — סינון שם וכינויים, אפס התאמותOFAC SDN· 2026-05-09https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
  2. [2]
    רשימת הסנקציות המאוחדת של האו״ם — אפס התאמותUN Consolidated· 2026-05-08https://scsanctions.un.org/consolidated
  3. [3]
    מאגר הסנקציות הפיננסיות של האיחוד האירופי — אפס התאמותEU FSF· 2026-05-08https://www.sanctionsmap.eu/
  4. [4]
    רשימת היעדים הפיננסיים המאוחדת של בריטניה — אפס התאמותUK OFSI· 2026-05-07https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
  5. [5]
    רשות השירותים הפיננסיים של איי הבתולה הבריטיים — אין מרשם בעלי שליטה ציבוריBVI FSC· 2026-04-30https://www.bvifsc.vg/
  6. [6]
    GDELT DOC 2.0 — סריקת סיקור שלילי 24 חודשים, אפס פריטיםGDELT DOC 2.0· 2026-05-10https://www.gdeltproject.org/

כתב ויתור משפטי

אופי הדוח

הדוח הוא כלי תומך-החלטה בלבד. אין בו כדי לקבוע אשמה, מעשה פסול או זהות, והתאמה חלקית לשם אינה מבססת שהנושא הוא הגורם הרשום. אין להסתמך עליו כעילה בלעדית לכל פעולה שלילית, ונדרש אימות עצמאי.

דיוק ועדכניות

הדוח משקף מידע שהיה זמין מן המקורות במועד הפקתו ועשוי להיות חלקי או לא מעודכן. ממצא תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית מסומן ככזה.

היעדר אחריות והגבלתה

הדוח מסופק כמות שהוא (as is) ללא אחריות מכל סוג. במידה המרבית המותרת בדין, DueVestor והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, ואחריותן הכוללת לא תעלה על הסכום ששולם עבור הדוח.

מוכנים לדוח אמיתי?

הפיקו דוח כזה על נושא הבדיקה שלכם

אותו מבנה, אותם מקורות — דוח על נושא הבדיקה שלכם תוך דקות, במחיר בקרדיטים ולא בשבועות של אנליסטים.

הפקת הדוח שלכם