חזרה לכל הדוגמאותדוגמה · נתונים סינתטיים
DueVestorTcertification
דוח לדוגמה

דוח Tcertification

Tcertification — ציות בהצהרה עצמית

נושא
Acme Holdings Ltd
תחום שיפוט
איי הבתולה הבריטיים
מס׳ דוח
DV-SAMPLE-C-0001
הופק בתאריך
2026-05-11
8 עמודים·$100 מחיר מחירון
פנימי · חסוי · דוגמה

דוח Tcertification

Tcertification — ציות בהצהרה עצמית

נושא
Acme Holdings Ltd
תחום שיפוט
איי הבתולה הבריטיים
מס׳ דוח
DV-SAMPLE-C-0001
הופק בתאריך
2026-05-11
המלצה

הסמכה ניתנה עם הערות

רמת ההסמכה: תקנית

ציון סיכון משוקלל

16מתוך 100
LOW

הסולם: LOW · MEDIUM · HIGH · SEVERE — מחושב מארבעת המשקלים שלהלן.

הציון המורכב הוא 16 (LOW). ההמלצה: הסמכה ניתנה ברמה תקנית, עם הערות.

הגורמים המובילים הם שקיפות בעלות (רישום באיי הבתולה הבריטיים) ופער רגולטורי — היעדר ביקורת חיצונית לשנת 2024. סינון הסנקציות על כל שמונה נושאי המשרה היה נקי.

ממדמשקלציון
סיקור תקשורתי שלילי25%5 / 100
רגולציה ומשפט20%20 / 100
חשיפה פוליטית (PEP)20%0 / 100
שקיפות בעלות15%60 / 100
סנקציות ורשימות מעקב10%0 / 100
איסור הלבנת הון5%15 / 100
ESG ומוניטין5%20 / 100
כיצד חושב הציון

כל אחד משבעת הממדים מקבל ציון 0–100 על בסיס הממצאים בקטגוריה שלו, ומשוקלל למדד מורכב לפי המשקלים שבטבלה (סיקור תקשורתי שלילי 25%, רגולציה ומשפט 20%, חשיפה פוליטית 20%, שקיפות בעלות 15%, סנקציות 10%, איסור הלבנת הון 5%, ESG 5%). הממצא החמור ביותר בכל ממד קובע את הרצפה; ממצאים מאששים נוספים מוסיפים תוספת מוגבלת בלבד, כך שנפח לבדו אינו גובר על חומרה. ציון גבוה יותר מבטא סיכון גבוה יותר. המדד המורכב ממופה לאחת מארבע רמות: LOW (0–24), MEDIUM (25–49), HIGH (50–74), SEVERE (75–100).

חומרים ופרטים שנבחנו

שם משפטי
Acme Holdings Ltd
תחום שיפוט של ההתאגדות
איי הבתולה הבריטיים
מספר רישום
BVI-184422 (סינתטי)
משרד ראשי
טורטולה, איי הבתולה הבריטיים
שנת ייסוד
2014
עובדים
52

ממצאים עיקריים

  • אימותOFAC · UN · EU · UK

    כל 8 נושאי המשרה הנקובים — אין התאמות לסנקציות

    סינון פרטני בכל אדם נקוב מול OFAC, האו״ם, האיחוד האירופי ובריטניה על כל בעלי השליטה, הדירקטורים והנהלה הבכירה. אפס התאמות.[1, 2, 3, 4]

  • אימותהצהרה עצמית · שאלון §14

    קוד התנהגות ומדיניות נגד שוחד קיימים

    הנושא מצהיר על קוד התנהגות כתוב, מדיניות נגד שוחד, הדרכה שנתית והצהרת מאבק בעבדות מודרנית.[5]

  • נקודת תשומת לבהצהרה עצמית · שאלון §12

    אין ביקורת חיצונית בתיק לשנת 2024

    הדוח המבוקר העדכני ביותר הוא לשנת 2023. היעדר ביקורת לשנת 2024 מגביל את ההסמכה לרמה תקנית.[6]

מדד סיכון מדינה

איי הבתולה הבריטיים · CPI 53 (דירוג CPI: 60 / 180)

CPI נמוך = סיכון שחיתות גבוה (Transparency International, 2024).

כיסוי מקורות ושקיפות סריקה

הדוח נסרק מול מלוא רשת המקורות של DueVestor — 121 מקורות חיים על פני 37 תחומי שיפוט. 1 מקורות החזירו ממצאים; שאר המקורות נסרקו ללא התאמות.

מקורתחום שיפוטסטטוס
OFAC SDNארה״בנסרק — לא נמצאו התאמות
UN Consolidatedגלובלינסרק — לא נמצאו התאמות
EU FSFהאיחוד האירופינסרק — לא נמצאו התאמות
UK OFSIבריטניהנסרק — לא נמצאו התאמות
BVI FSCאיי הבתולה הבריטייםנסרק — הוחזרו ממצאים
GDELT DOC 2.0גלובלינסרק — לא נמצאו התאמות

הכיסוי נגזר מתוצאות הסריקה בפועל ולא מהצהרה קבועה — מקור שלא נסרק לעולם אינו מוצג כ״נקי״.

מקורות והערות שוליים

כל ממצא בדוח אמיתי מקושר למקור בר-בדיקה; המספרים שלהלן תואמים את הסימונים בגוף הדוח.

  1. [1]
    OFAC SDN — סינון פרטני של 8 נושאי משרה, אפס התאמותOFAC SDN· 2026-05-09https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
  2. [2]
    רשימת האו״ם המאוחדת — 8 נושאי משרה, אפס התאמותUN Consolidated· 2026-05-08https://scsanctions.un.org/consolidated
  3. [3]
    מאגר הסנקציות של האיחוד האירופי — 8 נושאי משרה, אפס התאמותEU FSF· 2026-05-08https://www.sanctionsmap.eu/
  4. [4]
    רשימת בריטניה המאוחדת — 8 נושאי משרה, אפס התאמותUK OFSI· 2026-05-07https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
  5. [5]
    הצהרה עצמית — קוד התנהגות, מדיניות נגד שוחד והדרכה שנתיתשאלון הנושא §14· 2026-05-01הסקה פנימית
  6. [6]
    הצהרה עצמית — הדוח המבוקר העדכני הוא לשנת 2023 (חסר 2024)שאלון הנושא §12· 2026-05-01הסקה פנימית

כתב ויתור משפטי

אופי הדוח

הדוח הוא כלי תומך-החלטה בלבד. אין בו כדי לקבוע אשמה, מעשה פסול או זהות, והתאמה חלקית לשם אינה מבססת שהנושא הוא הגורם הרשום. אין להסתמך עליו כעילה בלעדית לכל פעולה שלילית, ונדרש אימות עצמאי.

דיוק ועדכניות

הדוח משקף מידע שהיה זמין מן המקורות במועד הפקתו ועשוי להיות חלקי או לא מעודכן. ממצא תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית מסומן ככזה.

היעדר אחריות והגבלתה

הדוח מסופק כמות שהוא (as is) ללא אחריות מכל סוג. במידה המרבית המותרת בדין, DueVestor והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, ואחריותן הכוללת לא תעלה על הסכום ששולם עבור הדוח.

מוכנים לדוח אמיתי?

הפיקו דוח כזה על נושא הבדיקה שלכם

אותו מבנה, אותם מקורות — דוח על נושא הבדיקה שלכם תוך דקות, במחיר בקרדיטים ולא בשבועות של אנליסטים.

הפקת הדוח שלכם