Quattro livelli di report. Un unico motore autonomo. Acquisti i crediti una volta, li utilizzi quando ne ha bisogno.
Report tiers
Screening rapido di triage
Tipo A — Sintesi di Compliance
$79(≈69,37 €)79 crediti
A chi è destinato
Screening iniziale delle operazioni, controlli KYC rapidi
Cosa è incluso
Screening sanzioni su OFAC + ONU + UE + UK
Rilevamento delle principali notizie negative
Raccomandazione: procedere / non procedere / approfondire
PDF brandizzato di 3–5 pagine
Indagine completa
Tipo B — Due Diligence Rafforzata
$399(≈350 €)399 crediti
A chi è destinato
Verifica degli investitori, diligenza M&A, onboarding dei partner
Cosa è incluso
Matrice di rischio a 11 dimensioni + mappa della rete con punteggio
Analisi di contenzioso + offshore leaks + notizie negative
Risultati verificati incrociati (confidenza ALTA / MEDIA / BASSA)
Dossier di 20–30 pagine con citazioni probatorie
Compliance autocertificata
Tipo C — Tcertification
Include DD a cascata: verifica automatica di UBO e amministratori
$249(≈219 €)249 crediti
A chi è destinato
Aziende che desiderano un dossier di compliance condivisibile
Cosa è incluso
Questionario strutturato in 17 sezioni
Screening sanzioni per persona nominativa
Analisi retrospettiva delle notizie negative su 7 anni
Certificato in stile Trace / Ethixbase di 60+ pagine
Verifica degli intermediari di livello FCPA
Tipo D — Verifica di Terze Parti
Livello FCPA — per acquirenti quotati in borsa
Include DD a cascata: verifica automatica di UBO e amministratori
$990(≈869 €)990 crediti
A chi è destinato
Acquirenti quotati in borsa che verificano broker, agenti, distributori e intermediari
Cosa è incluso
Questionario Tipo C + matrice di rischio Tipo B combinati
Tassonomia FCPA dei segnali d'allarme + verifica incrociata degli UBO
Scansione approfondita di dati offshore + contenzioso internazionale
Dossier completo dell'intermediario predisposto per il controllo SEC / DOJ
Enterprise
Enterprise
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• SLA con uptime al 99,9% + supporto prioritario 24/7
• Tier API ENTERPRISE — 1K req/min, 100K/giorno
ACCESSO API
Sta sviluppando automazioni o integrazioni con altri strumenti?
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Sta verificando broker, agenti o intermediari?
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