Quatro níveis de relatório. Um motor autónomo. Compre créditos uma vez, utilize-os conforme necessário.
Report tiers
Triagem rápida
Tipo A — Resumo de Compliance
$79(≈€ 69,29)79 créditos
Para quem é
Triagem de deals em fase inicial, verificações rápidas KYC
O que está incluído
Triagem de sanções OFAC + ONU + UE + Reino Unido
Identificação de media adversos relevantes
Recomendação avançar / não avançar / aprofundar
PDF com marca, 3–5 páginas
Investigação completa
Tipo B — Due Diligence Reforçada
$399(≈€ 350)399 créditos
Para quem é
Vetting de investidores, diligência em M&A, onboarding de parceiros
O que está incluído
Matriz de risco de 11 dimensões + mapa de rede com pontuação
Pesquisa de litígios + offshore-leaks + media adversa
Conclusões verificadas de forma cruzada (confiança ALTA / MÉDIA / BAIXA)
Dossier com citações de evidências de 20 a 30 páginas
Conformidade auto-atestada
Tipo C — Tcertification
Inclui DD em cascata: verifica automaticamente UBOs e administradores
$249(≈€ 218)249 créditos
Para quem é
Empresas que pretendem um dossier de conformidade partilhável
O que está incluído
Questionário estruturado com 17 secções
Pesquisa de sanções por pessoa identificada
Pesquisa retrospetiva de media adversa dos últimos 7 anos
Certificado com 60+ páginas ao estilo Trace / Ethixbase
Vetting de intermediários de grau FCPA
Tipo D — Vetting de Terceiros
Grau FCPA — para compradores cotados em bolsa
Inclui DD em cascata: verifica automaticamente UBOs e administradores
$990(≈€ 868)990 créditos
Para quem é
Compradores cotados em bolsa a fazer vetting de corretores, agentes, distribuidores e intermediários
O que está incluído
Questionário Tipo C + matriz de risco Tipo B combinados
Taxonomia de sinais de alerta FCPA + verificação cruzada de UBOs
Dados offshore + análise aprofundada de litígios internacionais
Dossier completo de intermediários construído para escrutínio da SEC / DOJ
Enterprise
Enterprise
Personalizado — contacte a equipa de vendas. Para equipas que executam >500 relatórios/trimestre, setores regulados que necessitam de um DPA + SLA assinados, e compras que requerem um MSA assinado.
• Preços por volume + CSM dedicado
• SLA de 99,9% de disponibilidade + suporte prioritário 24/7
• Nível ENTERPRISE API — 1K req/min, 100K/dia
ACESSO À API
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A fazer vetting de corretores, agentes ou intermediários?
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